世界最大規模の仮想通貨押収事例、英当局が1兆円相当のビットコインを差し押さえ

ロンドン警視庁は9月29日、暗号資産（仮想通貨）ビットコイン（ BTC ）に関連する大規模な詐欺を巡り、中国籍の銭志敏被告に有罪判決が言い渡されたことを発表した。

今回の捜査では6万1,000BTC（1兆円相当）が押収されており、単一の仮想通貨押収事例では世界最大規模とされている。量刑は11月に言い渡される予定だ。

6万1,000BTCは、銭被告から押収された。この数量を企業の保有量を比較すると、ストラテジー（旧マイクロストラテジー）に次ぐ2番目の規模である。

銭被告は2014年から2017年の間、中国における大規模な詐欺で中心的な役割を担っていた。12万8,000人超をだまし、この時に得た資産をビットコインで保有していたという。

その後、偽造書類を使って中国から英国へ移動。2018年9月には資金洗浄（マネーロンダリング）をしようとしていたこともわかっている。

今回の捜査は、入手した情報をもとに2018年に開始。7年を経て、有罪判決の言い渡しにまで辿り着いた。逮捕は2024年4月にされており、銭被告は罪を認めている。

今回の捜査について、英検察庁（CPS）の幹部は以下のようにコメントした。

なお、今回の詐欺は複数人が関与しており、他の被告から600億円相当のビットコインが押収されていることも伝えられている。

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