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CEX危机,币安「躺赢」
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在暂停提币 42 天后,OKEx 昨日重新开放提币服务,「欢乐豆」终于变回真金白银。

但由此引发的行业回响,却并未结束。经此一役,不少中心化交易所深陷信任危机,挤兑、暴雷、跑路层出不穷。

危机中,同样蕴含着机遇。

这波动荡中,币安业务量不降反增:大量 BTC 从各大主流交易所流入币安;币安合约持仓量一度攀升至全球第一;平台币 BNB 近期持续攀升,创下年内新高。不少人戏称,币安「躺赢」。

躺赢的背后,既有时运加持,也与币安始终坚持的「国际化」、「合规化」战略密不可分。

未来,随着国内监管趋严,交易所处境将更加艰难,币安能否继续成为资产避风港?

一、CEX爆发信任危机

10 月 16 日, OKEx 发布公告表示,部分私钥负责人正在配合公安机关调查,正处于失联状态,导致无法完成授权,因此决定当日暂停用户提币。

大型交易所暂停提币,这在过去两年中尚属首次。并且,环顾整个加密市场发展史,这也是为数不多的事故。再加上此前赵东失联等一连串的事件,引起整个市场恐慌。

OKEx 暂停提币引发的第一个问题,便是私钥安全性。此前业内普遍认为,中心化交易所私钥权限不应该由单个人员掌握,而是应该采用多重签名、门限签名(TSS)以及其他技术,防止出现单点故障。但此次事件似乎显示,现实并不如理想那样丰满。

为了验证自身私钥的安全性,币安与火币等诸多交易所第一时间对外发声。

火币方面,联合创始人杜均回归火币,向外界证明火币私钥的安全性:“火币目前一共有 15 位私钥掌控者,采用多签机制,不会因为一人或数人的问题而影响平台资金安全。”

币安创始人赵长鹏(CZ)也发文称,币安团队多次成功举行了密钥管理人失联“消防演习”,以确保所有币安用户资产安全。

“从一开始,我们就专门确保币安的资金‘不依赖于CZ’,因为我经常出行,很多时候在飞机上。“CZ 表示。

「不依赖于CZ」,这是过去两年币安定下的规矩。在 2019 年年末的专访中,CZ 就曾对Odaily星球日报表示,其作为币安的 CEO 管控着冷钱包,实际权限都不到五分之一,甚至其在币安后台管理权限也被删除了。

尽管中心化交易所都在竭尽全力,试图自证清白,但依然未能阻止爆发大规模信任危机。

小型交易所,首先受到冲击。

10 月 21 日,DragonEx(龙网)发布公告称,因受 OKEX 事件影响出现信任危机引发挤兑,平台备付水平迅速恶化。团队做出决定,暂停平台所有币种的充值和提现服务。此外,一些小型交易所也接二连三暴雷跑路,用户损失惨重。

同为头部交易所的火币,也遭遇冲击,未能幸免于难。微博上不时出现各种“小道消息”,称火币众多高管(包括朱嘉伟)被带走配合调查,后杜均进行辟谣。

由于身处舆论漩涡,火币平台币 HT 也深受影响。从 OKEx 暂停提币后,HT 步入下行通道,此后 20 天内累计最大跌幅达到 27.3%。

CEX危机,币安「躺赢」

(HT价格表现,来源火币官网)

随着时间的推移,恐慌情绪略有缓解,最终等来了 OKEx 重新开放提币。并且,OKEx 官方也公布了用户补偿回馈方案,计划在开放提币前后推出“快乐星期五鼓励金发放”、“同行客户手续费返还”、“法币亏损用户入金补偿”三大活动。

有意思的是,昨日 OKEx 正式开放提币后,火币以及币安双双向 OKEx 用户抛出橄榄枝,意图抢占其用户:

币安充值送特斯拉、50 部 Ipnone12、10 万美金返现券;火币推出全球站 VIP 点亮计划”,用户可以通过资产充值快速享受 VIP 优惠的活动费率。

CEX危机,币安「躺赢」

最终效果如何,还要静待下一阶段的数据结果公布。

二、币安「躺赢」,业务激增

在这场信任危机中,绝大多数交易所都受到不小的冲击。但相对来说,币安受到的影响较小,业务量不降反增。

合约方面,币安交易量不断攀升,创下新高。

Skew 数据显示,币安 BTC 日交易量从 10 月 16 日的 12 亿美元一度上涨超过 160 亿美元(11 月 18 日),最高涨幅超过 1233%;同期,BTC 持仓量也从 4.94 亿美元上涨至 12 亿美元,累计涨幅超过 140%。如下所示:

CEX危机,币安「躺赢」

(三大交易所过去三个月持仓量变化,来源 Skew)

并且,币安整体合约日交易量也接连创下新高:11 月 6 日,突破 200 亿美元;11 月 25 日,突破 274 亿美金。

此外,币安资产储备不断上涨,成为新的避风港。

Cryptoquant 数据 显示,从头部交易所暂停提币后,币安平均每日 BTC 净流入超过 2000 个,不降反升。

Coindesk 的计算显示 ,从 11 月 2 日到 11 月 11 日,总计有 18652 个比特币从火币净流入币安。此前 8 月至 11 月初,比特币的流向是相反的,一直是从币安流入火币。

CEX危机,币安「躺赢」

(从火币流向币安的比特币,达到了11月2日以来的历史新高,来源:CrytoQuant)

北京链安 Chainsmap 监测系统监控发现,OKEx 交易所昨天下午四点重新开放提币后一小时,BTC 流出 5681.79 BTC,流入交易所排名第一的就是币安;流出  47087425.32  ERC20 USDT,币安同样位列流入交易所前三。

CoinHolmes 数据显示,截至今天上午 10 时,从 OKEx 交易所所提加密资产主要流向币安、火币、Bitfinex 等交易所。其中,从 OKEx 流出价值近 2.5 亿美元的主流加密资产到币安,包括12549 枚 BTC、29539.773 枚 ETH 、13396736 枚 USDT。

此外,币安平台币 BNB 表现优异。11 月 24 日,BNB 价格冲至 35.15 美元,日内涨幅超过 18%,再次突破年内新高。

2019 年,币安凭借 IEO 创造了可观的财富效应,也推动平台币 BNB 创下年内 600%+ 的涨幅,市值一度跃升第五,成为去年最闪耀的新星。

今年年初,不少受访者曾对Odaily星球日报表示,BNB 利好出尽,今年平台币的江湖将再无BNB的身影。然而,从年初至今,BNB 累计涨幅143%,超过 OKB(126%)、HT(56%)以及其他一众主流平台币。

目前,BNB 依然是市值最高的平台币,龙头的地位并未被撼动。

三、备受「争议」的币安

在行业动荡中,为什么选择币安作为资产避风港?

“以前大家一直说币安是流浪者,赵长鹏也是外国人(加拿大国籍),币安不安全。现在发现,那些创始人在国内也没用,还不是分分钟给你冻结了。你赚再多钱,不能提也没用。回头想想,还是币安稍微靠谱。”曾对币安不屑一顾的用户,这次也难逃「真香定律」,开始下载了币安 APP 进行交易。并且,这样的例子,在最近有很多。

实际上,大多数用户最关心的,还是资产的安全。

在国内监管趋严的形势下,交易所合规依然遥遥无期,绝大多数国内平台依然处于灰色地带,危机四伏,身处海外的币安无疑是一个不错的选择。毕竟,即使没有中国市场,币安仅靠海外依然可以活得很好,用户资产无虞。

即便一些交易所效仿币安,选择出海,也可能面临水土不服的情况。相较于已经在主流地区扎根的币安来说,这些后出海的交易所,也难以分庭抗礼。比如在美国地区,币安早已设立了 Binance US,不仅拿下了联邦地区 MSB 牌照,也拿下了多个州合规的加密货币监管牌照。

不过,近期币安也同样身处舆论漩涡中。

《福布斯》 报道称,掌握了一份由币安高管整理的文件(称为“太极文件”),币安“构想出一种精心设计的公司结构,旨在故意欺骗监管机构并从美国的加密货币投资者中秘密获利”。

赵长鹏第一时间发推否认福布斯的报道,而后币安在美国新泽西州对《福布斯》及其两名记者提起诉讼,目前尚未有新的进展。

四、创新和高效

过去三年,从现货,到期货、期权、OTC、矿池、云服务、公链,币安从零到一打造了多元的业务体系。币安也不仅仅是一家交易平台,而是成为一个综合性的区块链企业。

在这其中,币安团队给人印象最深的便是:高效、创新。

以币安公链为例,2018 年 12 月宣布研发自有公链币安链,2019 年 4 月,币安链主网正式上线,同期基于币安链的 DEX 也正式上线;今年 5 月,币安链再次发布了币安智能链,支持 EVM,兼容以太坊,支持跨链互通,并且和币安 DEX 完全打通;今年 9 月,币安智能链主网上线,支持各类 DeFi 项目发展。

反观其他交易所公链,比如火币公链,经历了两年多的研发,始终未能上线主网。就连杜均自己都忍不住吐槽火币公链的速度:火币的公链我之前也没看明白,换了好几个团队,做了好几条链。但目前还处于难产阶段。

CEX危机,币安「躺赢」

在效率之外,「创新」更是币安抢占市场的不二法宝。

2019 年,币安首启 IEO,引得一众交易所模仿。不过,模式被翻炒后,很多项目破发遭遇维权,纠纷不断。此后币安则放缓 IEO 进度,甄选更加优质的项目,规避了纷争。即便到目前,币安主站以及币安 DEX  IEO 项目回报率也始终位居前列。如下所示:

CEX危机,币安「躺赢」

(IEO 收益情况,图片来自 Cryptorank)

今年 DeFi 大热,币安首推的交易所聚合挖矿,直接推动 DeFi 市场从“DEX 发币,套娃激励”的第一阶段竞争迈入“CEX 作为流量入口,延展 DeFi 产品效用”的第二阶段。这一打法,也引得众多中心化交易所模仿跟进,DeFi 市场又一次热闹了起来。

通过一次次的在业务层面的重点发力,币安赢得了口碑与流量,也为这次「躺赢」提前铺平了道路。

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