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位于东欧的小国 – 爱沙尼亚，人口只有 133 万人，由于国家高度的数位化而受到关注，世界上的人们可以透过 e-resident 系统 成为其「数位公民」。成为爱沙尼亚的数位公民，对于海外的公司户来说，特别有帮助，以数位公民身份可以合法在开设欧盟公司，也能享受优惠税制。从 2017 年开始，爱沙尼亚就为加密货币相关公司开放许可证，在 2019 年爱沙尼亚已有 1,300 张加密货币资产许可证。
不是用来刷身份的地方
不过， 该国金融监管单位也开始担心 ，这类公司会透过它们的欧盟公司身份在其他地区进行诈欺。也因此在这周的会议中表示，他们希望能够整顿市场，让只有能受到爱沙尼亚监管与符合措施的公司营运。
据该单位统计，在 2019 年的 56 次督察中，有 34 间加密货币相关公司涉嫌挪用客户资产，或者在未经授权下向海外提供金融服务。
爱沙尼亚将针对拿到许可证六个月内都没有在该国展开业务的公司进行查核。金融监管单位负责人 Madis Reimand 表示，可能会有 450 家以上的加密货币相关公司，因为在该国没有业务，或者管理者在海外，而被撤销许可证。
著名的洗钱纪录
事实上，爱沙尼亚的一个不良纪录，或许影响了他们对加密货币产业的规范。
在 2007 年至 2015 年，丹麦最大的银行丹斯克银行（Danske Bank）的爱沙尼亚分行处理了共 2,200 亿美元的可疑款项。该分行透过离岸帐户转移资产，也提供俄罗斯以金条金币进行隐匿资产。
此后该国的金融监管单位一直都很关注金融犯罪。而加密货币的可转移性与隐匿性，也受到了关注。
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