乌克兰财长：乌克兰将禁止加密货币钱包用于非法资金，可对钱包进行封锁

乌克兰财政部的通知说，乌克兰当局将能够“封锁加密货币钱包”，以便没收非法获取的资产。

来源：Pixabay

当局使用分析产品扫描来了解加密货币的来源和用途

Markarova在1月23日发布在乌克兰财政部官方网站上的一份报告中说，作为监管政策的一部分，SFMS将不仅能够找出加密货币的来源，还可以检测出这些资金的使用方式。

自2018年底以来一直担任乌克兰财政部长的马尔加罗娃（Markarova）最初在接受当地商业刊物MC.today的采访时告诉了这一消息。乌克兰财政部网站上的报告文本基本上是MC.today上原始报告的副本。

具体而言，SCFM声称可以使用一种“分析产品”，据称该产品可让调查人员查看加密资产的来源及其用途。根据Markarova的说法，通过该服务进行了许多“成功的调查”。

经过“复杂的调查”，封锁加密钱包是可能的

Markarova阐述了阻止加密交易是不可能的，而通过私钥阻止钱包是可能的：

“现在不可能停止操作，但是有可能阻止加密钱包并删除非法获得的加密资产。由于进行复杂的调查，因此可以通过访问加密货币的私钥来完成。”

行动是乌克兰政府于2019年末批准的反洗钱条例的一部分

根据声明，SCFM的新职责将成为乌克兰政府于2019年12月批准的新的与加密相关的法律的一部分。

12月6日，乌克兰议会最高拉达（Verkhovna Rada）发布了反洗钱法律的最终版本，该法律将根据金融行动工作组（FATF）的规定处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商。该文件说，加密货币交易是必须由相关机构监控的操作之一。

作为新法律的一部分，据报道，所有不超过30,000乌克兰格里夫纳（合1,300美元）的加密交易都必须随附“了解您的客户”标识以及有关付款人与收款人之间业务关系性质的信息。此外，据报道新法律将于2020年4月24日生效。