Theo một báo cáo của tờ WSJ ngày 12 tháng 9, một nhóm gồm 19 tài khoản Polymarket liên kết với nhau đã tập trung đặt cược vào báo cáo tài chính của các công ty niêm yết được kiểm toán bởi KPMG trong vài tháng qua. Họ đã thắng 41 trong số 42 giao dịch, đạt tỷ lệ thành công 98% và thu về lợi nhuận khoảng 22.000 đô la.
Phân tích của Bubblemaps cho thấy các tài khoản này đã đặt cược vào 18 khách hàng của KPMG, bao gồm Wells Fargo, Home Depot, DoorDash và General Mills, với dòng tiền luân chuyển trong các giao dịch phức tạp giữa 19 tài khoản, cho thấy chúng được kiểm soát bởi cùng một người hoặc một nhóm.
Điều đáng chú ý là cuộc điều tra này diễn ra trong bối cảnh cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang điều tra một nhân viên của KPMG bị nghi ngờ giao dịch nội bộ thông qua Polymarket. Tờ Wall Street Journal trước đó đã đưa tin rằng nhân viên này đang bị điều tra vì đặt cược vào việc liệu kết quả kinh doanh quý của một công ty có vượt quá kỳ vọng của thị trường hay không. Hiện vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn rằng nhóm tài khoản được phát hiện có liên quan đến nhân viên này, và Bubblemaps cũng nhấn mạnh rằng bản thân phân tích không thể chứng minh hành vi giao dịch nội bộ.
KPMG tuyên bố rằng họ "không khoan nhượng" với việc giao dịch sử dụng thông tin khách hàng không công khai và đã tăng cường giám sát các vấn đề liên quan. Khi thị trường dự đoán mở rộng nhanh chóng, rủi ro giao dịch nội bộ liên quan đến Polymarket đang nhận được sự quan tâm ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật.