3,700만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건 용의자가 징역 4년형에 가까운 형을 선고받았다.

오데일리 플래닛 데일리(Odaily Planet Daily)는 캘리포니아 중부 지방 검찰청이 대규모 암호화폐 자금 세탁에 연루된 용의자에게 형을 선고했다고 보도했습니다. 중국 국적의 징량 수(Jingliang Su, 45세)는 화요일 미국 연방 법원에서 징역 4년형을 선고받고, 약 3,700만 달러에 달하는 불법 디지털 자산을 세탁한 혐의로 2,600만 달러 이상의 배상금을 지불하라는 명령을 받았습니다. 검찰은 수가 문자 메시지, 전화 통화, 온라인 데이트 플랫폼 등을 통해 미국 피해자들에게 접근하여 사기성 암호화폐 투자에 참여하도록 유도하는 국제 범죄 네트워크의 일원이라고 밝혔습니다. 피해자들은 합법적인 거래 플랫폼을 모방한 웹사이트로 유도되어 투자 수익이 지속적으로 발생한다는 거짓 정보를 접한 후, 실제 투자금은 다른 곳으로 이체되어 횡령되었습니다. 조사 결과, 해당 자금은 미국 내 유령 회사, 디지털 자산 지갑, 그리고 해외 은행 계좌를 통해 자금 세탁되었으며, 최종적으로 약 3,690만 달러가 바하마의 델텍 은행 계좌로 이체되어 USDT로 환전된 것으로 드러났습니다. 이후 캄보디아에 있는 공범들이 이 USDT를 지역 사기 사건의 배후 세력에게 전달했습니다. 미국 정부는 최소 174명의 미국인 피해자를 확인했습니다. 수 징량은 지난 6월 "불법 자금 이체 사업 운영 공모" 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 사건에 연루된 8명이 유죄를 인정했으며, 그중 한 명은 4년 이상의 징역형을 선고받았습니다. (더 블록)