混币平台成洗钱温床?深扒 Bybit 遭黑事件中“逆行者”eXch
作者:Scof,ChainCatcher
编辑:TB,ChainCatcher
2月21日晚,交易所Bybit遭遇了史上最大的盗窃事件,许多机构和个人纷纷伸出援手,帮助Bybit度过了这场危机。虽然危机暂时得到控制,但接下来的关键任务是尽力追踪并拦截黑客资金,追回被盗资产。
然而,在过去的两天里,eXch平台却清洗了Lazarus黑客从Bybit窃取的超过29,000个ETH。这个平台立刻引起了加密圈的广泛关注,许多用户表示,尽管自己在业内多年,但此前从未听说过eXch这个项目。
那么,eXch究竟是一个什么样的平台?它在这次事件中又扮演了怎样的角色?
eXch是一家无需KYC的中心化混币器,混币器的基本功能是通过将不同用户的资金混合,从而打乱交易的来源和去向,使得外部观察者难以追踪交易路径。
用户可以在eXch将BTC、LTC、ETH、XMR等代币自由兑换。选择好交易的代币种类和数量,并设置接收地址和退款地址,该平台便会以Bisq(基于市场交易数据的中位数值)价格完成交易。并且该交易所声称其流动性不由第三方提供,都储存在自己的节点上。
尽管看似非常便捷,但真正使用过eXch的用户表示,其实际体验非常糟糕,手续费和价差很高,而且当流动性枯竭时需要等待工作人员手动操作发送代币,有时还会发送到错误的地址。更有社区成员表示,在如此高额的手续费和滑点(近10%)的前提下,只有洗钱的团队才会去使用这个平台。
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目前网络上并没有关于eXch团队的信息,只有一个名为 @exchcx的 X 账号被认证为其代表,但该账号已超过一年未更新内容。
事发后,Bybit CEO开始寻求各界支援,希望共同拦截被盗资金。
2月22日,链上侦探发现被盗的 5000枚 ETH 通过eXch进行清洗,并通过Chainflip 转换为比特币。针对这一发现,Bybit 要求 eXch 封锁资金并追踪其动向。然而,eXch 公开了这一请求并拒绝合作。eXch在回复Bybit的邮件中提到,由于其用户曾被Bybit封禁,因此他们不会提供任何帮助。
对此,社区出现了两种不同的声音:
在2月23日,eXch在bitcointalk上发布声明,表示“不会为Lazarus/DPRK洗钱”,并表示此前处理Bybit遭受攻击的资金所得将捐赠给各个开源项目。他们强调,此举是为了保护去中心化的理念(not your keys, not your money.),并指出,Trorchain已经处理了比他们更多的黑钱。
对此,许多社区成员开始对eXch口诛笔伐。加密KOL @tayvano_对eXch拉踩Trorchain的行为表示戏谑,称“因为每当流动性耗尽时,eXch 就会依赖 Thorchain”。更有用户建议所有VASP直接把eXch列入黑名单,认为他们的做法就是在洗钱。
而eXch的回应似乎永远都是同一个口号:维护去中心化的理想。
但这并不是第一次黑客利用eXch进行洗币处理。
2024年12月,ZachXBT报告的一起盗窃事件中,被盗资金最终也是流向了eXch进行清洗,转换成LTC并投入市场。当时被盗资产价值650万美金。
2024年9月,经济数据聚合器Truflation遭遇黑客攻击,损失约 500 万美元,资金从金库多重签名和个人钱包中被盗取。在过了一个月之后,Truflation 攻击者将 137 万枚 DAI 兑换为 500 枚 ETH 并转至 eXch。
2024年8月,某参与钓鱼攻击的地址在窃取5540 万枚 DAI 后,将 300 枚 ETH 转移至 eXch 平台。
攻击 Bybit 的黑客从昨日下午开始洗币以来,至今近 30 个小时里,已经使用大量地址利用 Chainflip、THORChain、LiFi、DLN、eXch 等跨链兑换平台 / 混币平台将 3.79 万枚 ETH (1.06 亿美元)跨链兑换成BTC等其它资产。
随着这一系列事件的发生,越来越多的用户开始反思混币器的存在意义,并质疑其合规性。
混币器本身的功能是为了保护用户隐私、增强资金匿名性,尤其是在区块链交易记录公开透明的情况下,它为用户提供了一定的隐私保护。然而,这种工具也成为了黑客、诈骗分子和洗钱团伙的温床,非法资金常常通过混币器进行清洗,进而使追踪和追回被盗资产变得更加困难。
我们无法否定混币器存在的意义,但就如《浮士德》的隐喻:技术的进步若脱离道德枷锁,终将沦为魔鬼的交易。现阶段我们唯一确定的是,如何在隐私与合规间寻找平衡,需要更多的探讨与变革,才能真正保护好更多用户的利益。
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