全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在去年與美國當局達成認罪協議後，傳出正要求 FalconX 和 Hidden Road 等主要經紀商執行更嚴格的審查，以排除美國投資者在該平台交易。
（前情提要：
幣安和解美國後》仍是交易所龍頭、兩個月資金流入超50億美元
）
（背景補充：
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）
據 彭博 報導 ，自幣安在去年 11 月與美國司法部等機構達成和解協議，承認違反美國反洗錢及制裁法規，同意支付 43 億美元罰款後，幣安一直要求面向機構交易者的 FalconX 、 Hidden Road 等主要經紀商，需向客戶索求更多資訊。
兩位知情人士表示，幣安已要求上述主要經紀商詢問客戶包括辦公室地址、員工和創辦人所在地的問題，並要求受訪者簽署證明書，確認其回覆内容的準確性。
美國司法部在去年 11 月曾發 聲明抨擊 ，幣安員工會致電美國 VIP 客戶，鼓勵他們提供表明客戶不在美國的資訊，不過如今幣安在監管機構壓力下，必須提供更多透明度，同時收緊對新代幣上架的要求。
幣安在一份聲明中表示：
幣安完全致力於合規，並已公開如何評估什麼終端用戶能訪問幣安平台。通過讓標準透明化，幣安為那些希望獲得幣安市場主導流動性的企業提供了清晰度。
幣安市佔率止跌反彈
在美國對幣安處以天價罰款之後，CCData 數據顯示，幣安在全球現貨加密貨幣交易量中的市佔率，在去年從近 60% 下降至約 30%，不過如今已止跌回升，回到 40%。
BNB 價格今年更已上漲約 80%，超過比特幣漲幅。
做市商 Keyrock 的亞洲業務開發主管 Justin d’Anethan 將幣安形容成是一家大型全球銀行，指銀行可能會因犯下類似錯誤支付罰款，但會「收緊業務並繼續前進」：
加密貨幣原生投資者，甚至新參與者可能會意識到，合規性錯誤或 KYC 的不當行為，並不會真正影響平台本身的良好運作，也不會影響交易所的償付能力和流動性。
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