幣安獨立監察員揭曉,彭博:FTX破產案律所S&C將出任,定期發送反洗錢報告
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)在去年與美國司法部等機構達成和解協議,幣安被要求需推薦獨立監督員,並由美國監管機構確認,而如今傳出負責 FTX 破產案的紐約律師事務所 Sullivan & Cromwell 將被任命為幣安獨立監察員。
(前情提要:
幣安和解美國後》仍是交易所龍頭、兩個月資金流入超50億美元
)
(背景補充:
美國加壓幣安!佛羅里達與阿拉斯加全面禁止 Binance.US 營運
)
據 彭博今(16)日 報導 ,一位熟悉遴選過程的人士表示,負責 FTX 破產案的紐約律師事務所 Sullivan & Cromwell 可能會擊敗眾多律師及諮詢顧問,被任命為幣安的獨立監察員,該事務所合夥人、前聯邦檢察官 Sharon Cohen Levin 可能會領導對幣安的監察團隊。
另一名知情人士透露,儘管該任命尚未正式下達,但 Sullivan & Cromwell 會被優先考慮,美國司法部已接近批准這家律師事務所成為幣安的獨立監察員。
和解協議要求任命幣安的獨立監察員
幣安在去年 11 月與美國司法部等機構 達成 和解協議,認罪並同意支付 43 億美元的罰款,作為和解協議的一環,美國司法部、財政部金融犯罪執法網路都要求幣安任命獨立監察員,美國司法部要求獨立監察員需至少維持 3 年,財政部金融犯罪執法網路則要求 5 年。
延伸閱讀: 幣安確認與美國監管以43億美元和解,強調:未挪用客戶資金、操縱市場!
監察員的工作,是確保幣安遵守其認罪協議並採取措施,解決其反洗錢和制裁計畫的不足,監察員將能獲取大量資訊,包含公司記錄、設施、員工,負責使用這些資料進行審查,並向政府定期發送報告。
獨立監察員預期獲利頗豐
報導提到,對於獲得監察權的公司來說,這是個有利可圖的機會,尤其考慮到監督像幣安這樣龐大而複雜的公司所需的工作量,在過去的幾個月,許多顧問公司和律師事務所都在爭取這份工作。
幣安被要求應使其合規項目達到標準,包括應重新確認、報告數萬筆可疑交易,美國財政部指控,幣安過去曾故意忽視這些可疑交易,趙長鵬已承認違反銀行法,將於今年 4 月被判刑。
Sharon Cohen Levin 是公認的反洗錢和制裁專家,她先前曾領導曼哈頓美國檢察官辦公室的洗錢和資產沒收部門,還曾在馬來西亞主權財富基金(1MDB)貪污醜聞案中代表高盛(Goldman Sachs)。
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