BlockBeatsは6月24日、米国司法省が火曜日にカンボジアの華旺グループの子会社のクラウドコンピューティングアカウントを凍結したと発表したと報じた。司法省は、華旺グループは「世界で最も犯罪が多発している市場の一つ」であり、仮想通貨投資詐欺やオンライン詐欺で得た数十億ドルの資金洗浄に関与した疑いがあると述べた。
米国司法省は、当該口座がHSBCの業務に技術的なサポートを提供し、犯罪者が資金を移転、移動、隠蔽し、銀行システムに不正に流用することを可能にしていたと述べた。米国司法省刑事局のA・タイセン・デュバ次官補は、今回の押収により、数十億ドルに及ぶ不正収益の移転と隠蔽を可能にしていた技術的な基盤が解体されたと述べ、その収益のかなりの部分は東南アジアの詐欺拠点から発生したものであると付け加えた。
裁判所文書によると、このアカウントはTelegramを拠点とするマーケットプレイス「Huiwang Guarantee」の運営を支援していた。このマーケットプレイスでは、販売者が盗まれた銀行カードや個人情報、マルウェアによる収益、そしてロマンス詐欺や投資詐欺のための資金洗浄サービスを取引していた。また、このプラットフォームは、資金洗浄業者を含む犯罪者が仮想通貨を使って取引を行うためのエスクローサービスも提供していた。