Bithumbは、金正恩特別法違反の疑いで調査を受けており、科される可能性のある罰金はUpbitの352億ウォンを超える可能性がある。

Odaily Planet Dailyは、韓国メディアの報道を引用し、韓国の金融情報機関（FIU）が3月16日に制裁審査委員会を招集し、特定金融情報法に基づくマネーロンダリング防止義務違反でBithumbに対する制裁の厳しさを検討すると報じた。FIUは以前、Bithumbに対し、6ヶ月間の業務の一部停止と代表取締役への警告を含む予備通知を出しており、これは以前Upbitに課された3ヶ月間の業務の一部停止よりも厳しい措置だった。BithumbはUpbitよりも多くの未報告の海外取引所との取引を行っていたとみられる。未報告の取引所取引の数は、制裁の厳しさを決定する重要な基準となる。以前、Upbitは44,948件の関連取引で352億ウォンの罰金と3ヶ月間の業務の一部停止処分を受けた一方、わずか19件の取引に関与したKorbitは27億ウォンの罰金と機関警告のみだった。そのため、市場関係者はBithumbへの罰金が370億ウォンを超える可能性があると見ている。韓国金融委員会の関係者は、Bithumbに対する制裁の具体的な内容はまだ確定していないと述べた。