欧洲刑警组织:俄罗斯交易所Bitzlato的资产中黑金占比46%,涉洗钱10亿欧元
Favorite
Share
Scan with WeChat
Share with Friends or Moments
博链财经BroadChain获悉,1月23日,据Coindesk,欧盟警察机构欧洲刑警组织(Europol)在声明中表示,俄罗斯加密交易所Bitzlato涉嫌交易了超10亿欧元与犯罪活动有关的资产。Bitzlato收到的21亿欧元中,与犯罪相关的资产约占46% 。
欧洲刑警组织还表示,Bitzlato的CEO、财务总监和市场总监均在西班牙被捕,另外还有两人分别在塞浦路斯和美国被捕。在西班牙、塞浦路斯、葡萄牙、法国,共查封Bitzlato资产1800万欧元。
此前, 美国司法部表示,对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动, Bitzlato创始人和大股东Anatoly Legkodymov在美国东南部城市迈阿密被捕。
美国司法部表示,针对Bitzlato的行动标志着,迄今为止涉及国家 加密货币 执法团队的最重大行动,执法行动暴露并破坏了俄罗斯网络犯罪分子及其推动者。
美国司法部认定,加密货币交易平台Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方。
Disclaimer: This article is copyrighted by the original author and does not represent MyToken’s views and positions. If you have any questions regarding content or copyright, please contact us.(www.mytokencap.com)contact
About MyToken:https://www.mytokencap.com/aboutusArticle Link:https://www.mytokencap.com/news/422482.html
Previous:【2023-01-24】爆仓统计
Related Reading


What Will Send Dogecoin Soaring? Analyst Reveals The Key Drivers
Technical analyst Kevin, known on X as @Kev_Capital_TA, highlights what he describes as “a low at th...
STEPN and the Argentina Football Association Announces their latest NFT Drop
Sydney, Australia, 30th April 2025, Chainwire...
Catizen Levels Up Web3 Gaming on TON in Collaboration with Animoca Brands
Animoca Brands and Catizen united as one to boost Web3 gaming on TON and expanding Telegram’s mini-a...